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Valutare la regolamentazione e l'affidabilità dei broker

La scelta di un broker affidabile è essenziale per salvaguardare i vostri fondi. Tuttavia, dato il rischio di truffe e pratiche di trading scorrette, può essere difficile sapere di chi ci si può fidare.

Ecco perché abbiamo sviluppato un metodo semplice per valutare i broker e informare il nostro processo di valutazione per aiutare i trader a capire cosa cercare in un broker affidabile.

Lo chiamiamo "Valutazione della regolamentazione e della fiducia".

Cosa consideriamo

La nostra valutazione della regolamentazione e della fiducia tiene conto di diversi elementi:

  • Stato normativo: il broker è autorizzato dalle autorità di regolamentazione di livello verde?
  • Storia: ha un record pulito di violazioni normative?
  • Trasparenza: il broker è aperto sulle sue condizioni di trading?
  • Opinione interna: quanta fiducia ha il nostro team nel broker?

Applicazione

I nostri risultati in ognuna di queste aree contribuiscono a un punteggio complessivo fino a 5, con i broker più affidabili che ottengono un punteggio compreso tra 4 e 5.

Punteggio di regolazione e fiducia

AvaTrade, ad esempio, ha un punteggio di fiducia elevato, pari a 4,9, grazie ai suoi 20 anni di esperienza nel settore e alla sua regolamentazione da parte di organismi affidabili come CBFSAI in India e JSC in Giappone.

Al contrario, Woxa ha un punteggio di fiducia molto basso, pari a 1,5, a causa della sua regolamentazione ad alto rischio nelle BVI da parte della FSC e del suo curriculum limitato, essendo stata fondata solo nel 2021.

Regolatori

Il fattore più importante che consideriamo è lo status normativo di un broker.

Regolatori affidabili garantiscono che i broker operino in un ambiente di trading equo e trasparente, contribuendo a proteggere i vostri investimenti.

Nell'assegnare i nostri rating, prendiamo in considerazione i seguenti elementi:

  • Il numero di licenze possedute da un broker e, in modo critico, il numero di licenze rilasciate.
  • se queste provengono da autorità di regolamentazione affidabili.

Per determinare se un regolatore è ad alto o basso rischio, abbiamo sviluppato quattro classificazioni:

  1. Livello verde: rischio molto basso. La migliore protezione per gli investitori.
  2. Livello giallo: rischio basso. Elevata protezione degli investitori.
  3. Livello arancione: rischio elevato. Protezione limitata per gli investitori.
  4. Livello rosso: rischio molto elevato. Protezione degli investitori scarsa o nulla.

Livello verde

Regolatori verdi

I regolatori verdi sono il gold standard per la supervisione normativa, e noi diamo il massimo punteggio ai broker che possiedono una o più licenze rilasciate da regolatori verdi.

Un regolatore verde garantisce il mantenimento di rigorosi standard di sicurezza nel settore, il che ispira fiducia anche se non si dispone di protezioni giurisdizionali specifiche, come il risarcimento degli investitori in caso di fallimento del broker.

  • 🇫🇷 - Autorità francese dei mercati finanziari (AMF)
  • 🇨🇭 - Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
  • 🇦🇺 - Commissione australiana per i valori mobiliari e gli investimenti (ASIC)
  • 🇬🇧 - Autorità britannica per la condotta finanziaria (FCA)
  • 🇨🇦 - Organizzazione canadese di regolamentazione del settore degli investimenti (IIROC)
  • 🇨🇾 - Commissione cipriota per i valori e gli scambi (CySEC)
  • 🇺🇸 - Commissione statunitense per la negoziazione dei futures sulle materie prime (CFTC)
  • 🇺🇸 - Associazione nazionale dei futures degli Stati Uniti (NFA)
  • 🇺🇸 - Commissione statunitense per i titoli e gli scambi (SEC)
  • 🇯🇵 - Agenzia giapponese per i servizi finanziari (JFSA)
  • 🇸🇬 - Autorità monetaria di Singapore (MAS)
  • 🇭🇰 - Commissione titoli e futures di Hong Kong (SFC)
  • 🇩🇪 - Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin)
  • 🇪🇸 - Commissione nazionale spagnola per il mercato dei valori mobiliari (CNMV)
  • 🇳🇿 - Autorità per i mercati finanziari della Nuova Zelanda (FMA)
  • 🇮🇪 - Banca centrale d'Irlanda (CBI)
  • 🇩🇰 - Autorità di vigilanza finanziaria danese (DFSA)

I migliori broker regolamentati

CFD Brokers Piattaforma Regolazione Aprire un conto demo
MetaTrader 4 e 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI AvaTrade
MetaTrader 4 e 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 e 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 e 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
MetaTrader 4 y 5
ActivTrader, TradingView
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 e 5 CySEC,ASIC,BIFSC XM
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Nivel amarillo

Regolatori di livello giallo

I regolatori di livello giallo devono garantire una forte protezione degli investitori, ma questa può non essere così forte come quella fornita dai regolatori di livello verde. La supervisione regolamentare può essere meno rigorosa, ad esempio.

Detto questo, consideriamo comunque affidabili i broker autorizzati dalle autorità di regolamentazione di livello giallo.

  • 🇦🇪 - Autorità per i servizi finanziari di Dubai (DFSA)
  • 🇿🇦 - Autorità di condotta dei servizi finanziari del Sudafrica (FSCA)
  • 🇮🇳 - Consiglio per i titoli e gli scambi dell'India (SEBI)
  • 🇲🇾 - Commissione per i Titoli e gli Scambi della Malesia (SCM)
  • 🇰🇪 - Autorità centrale del mercato del Kenya (CMA)
  • 🇯🇴 - Commissione giordana per i valori mobiliari (JSC)
  • 🇹🇭 - Commissione per i titoli e la borsa della Tailandia (SEC)
  • 🇧🇷 - Commissione brasiliana per i titoli e la borsa (CVM)

Livello arancione

Regolatori di livello arancione

Dovete essere cauti se un broker possiede solo una licenza di livello arancione. Queste autorità di regolamentazione sono meno affidabili e possono offrire una protezione limitata agli investitori o un risarcimento nel caso in cui il vostro broker si trovi in difficoltà finanziarie o abbiate una controversia.

  • 🇧🇲 - Autorità monetaria delle Bermuda (BMA)
  • 🇵🇾 - Banca Centrale del Paraguay (BCP)
  • 🇦🇷 - Banca Centrale Argentina (BCRA)
  • 🇪🇨 - Banca Centrale dell'Ecuador (BCE)
  • 🇧🇼 - Banca del Botswana (BOB)
  • 🇨🇴 - Sovrintendenza finanziaria della Colombia (FSC)
  • 🇷🇺 - Banca centrale della Federazione russa (CBR)

Livello rosso

Regolatori di livello rosso

Consideriamo questi regolatori ad altissimo rischio, con poca o nessuna protezione per gli investitori. I requisiti per l'adesione sono spesso poco rigorosi e gli enti di regolamentazione potrebbero non monitorare attivamente e implementare misure di sicurezza, come ad esempio restrizioni sulle promozioni ingannevoli.

I broker autorizzati solo dalle autorità di regolamentazione di livello rosso, senza un'ulteriore supervisione da parte di organismi più affidabili, possono essere coinvolti in truffe.

  • 🇻🇨 - Autorità per i servizi finanziari di Saint Vincent e Grenadine (SVGFSA)
  • 🇸🇨 - Autorità per i servizi finanziari delle Seychelles (FSA)
  • 🇻🇺 - Commissione per i servizi finanziari di Vanuatu (VFSC)
  • 🇧🇿 - Commissione per i servizi finanziari del Belize (FSC)
  • 🇲🇺 - Commissione per i servizi finanziari di Mauritius (FSC)
  • 🇰🇾 - Autorità monetaria delle Isole Cayman (CIMA)
  • 🇧🇸 - Commissione per i Titoli e gli Scambi delle Bahamas (SCB)
  • 🌐 - Autenticazione internazionale dei servizi finanziari (IFSA)
  • 🇻🇬 - Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini britanniche (FSC)

Conclusioni

Scegliere un broker ben regolamentato è uno dei modi migliori per proteggere i propri fondi di trading. Detto questo, anche i broker approvati da autorità di regolamentazione affidabili sono noti per agire contro i loro clienti e incorrere in difficoltà finanziarie.

Pertanto, il nostro rating di fiducia e regolamentato non può garantire la sicurezza dei vostri fondi.

Rischiate solo ciò che potete permettervi di perdere.