Investire in cripto-valute : CFD, luoghi di scambio

Gli scambi di criptovalute sono piattaforme online che consentono lo scambio di criptovaluta contro un'altra criptovaluta (o valuta). In altre parole, secondo gli scambi, è una borsa valori o un ufficio di cambio.

Gli scambi sono il punto di ingresso per gli investitori che vogliono intraprendere la scena della criptovaluta. Ma non tutti gli scambi forniscono gli stessi servizi ed è importante conoscere le distinzioni tra i diversi tipi di scambi.

Sei un trader istituzionale o speciale? Stai cercando una piattaforma di trading anonima o completamente regolamentata? Alla ricerca di derivati?

Gli scambi di criptovaluta

Gli scambi di criptovaluta funzionano allo stesso modo dei mercati azionari tradizionali. Permettono di scambiare criptovalute tra loro; alcune borse consentono inoltre agli utenti di scambiare criptovalute con valute come il dollaro o l'euro.

Esistono due tipi di scambi di criptovaluta: Centralized Trade (CEX) e Trade decentralizzato (DEX). scambi centralizzati di cripto-valute richiedono ai loro utenti di depositare i loro fondi sulla piattaforma prima di poter svolgere le loro transazioni, mentre gli scambi decentrate sono progettati in modo che gli utenti mantengono il controllo dei loro fondi propri a tutti momento.

È importante notare che la criptovaluta, centralizzata o decentralizzata, non è soggetta alle stesse regole di altri tipi di asset swap. Le entità che si descrivono come cripto-valute borse di studio sono molto simili scambi finanziari regolamentati, tuttavia, anche il cambio dei più importanti cripto-valute hanno un certo numero di importanti differenze nella gestione di fondi della clientela, la trasparenza dei implementazione, reporting e verifica delle transazioni, supervisione e rischio regolamentare.

Scambi centralizzati (CEX)

Conosciuto anche come CEX, le negoziazioni di criptovaluta centralizzata sono simili alle borse tradizionali. Compratori e venditori si incontrano e lo scambio funge da intermediario.

Ogni scambio centralizzato ha un proprio sistema per mantenere gli utenti attivi e questo spesso dà un volto per l'hacking vulnerabilità problematico a causa della mancanza di trasparenza sulle pratiche di sicurezza informatica, audit di sicurezza e server di localizzazione può portare mettere in discussione la sicurezza di uno scambio centralizzato.

Gli scambi centralizzati che non offrono ai propri utenti l'opportunità di scambiare coppie fiduciarie hanno spesso commissioni inferiori rispetto a quelli che lo fanno. Molte centrali centralizzate applicano anche una commissione per i prelievi.

La regolamentazione spesso ambigua del trading di criptovaluta solleva una serie di problemi legali e di conformità, incluso il fatto che gli scambi centralizzati mantengono i propri record di transazioni. Ma ci sono dei vantaggi, perché le informazioni sui clienti non possono essere visualizzate nella blockchain pubblica. Tuttavia, significa anche che i clienti non possono facilmente verificare la prova delle prestazioni e delle partecipazioni.

Un altro problema importante con il trading centralizzato è la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i market maker. Molte borse valori aggiungono market maker che fondamentalmente sono lì per gonfiare acquisti, vendite e cross-trades.

Per i principianti che testano diversi tipi di trading di criptovalute, può essere più logico iniziare con uno scambio che offre coppie di fiat / cripto. Questo è esattamente il motivo per cui, nel 2017 e nel 2018, le borse di studio che hanno fornito questo servizio sono diventate tra le più popolari.

Scambi decentrati (DEX)

Gli scambi decentralizzati di criptovaluta mirano a rimanere fedeli alla filosofia del settore della criptovaluta. Un DEX non si basa su un intermediario per mantenere i fondi. È un mercato in cui acquirenti e venditori si incontrano e elaborano le transazioni direttamente tra loro.

Gli scambi decentrati sono mercati di scambio criptati e quindi difficili da violare. Non dipendono da una terza parte per archiviare i fondi dei loro utenti. In altre parole, quando usi uno scambio decentralizzato, rimani l'unico detentore delle tue criptovalute; a differenza delle centrali centralizzate che richiedono di depositare i fondi con una terza parte prima di poter iniziare a fare trading.

Inoltre, gli scambi decentralizzati non offrono ai loro utenti la possibilità di scambiare valute fiduciarie con criptovalute.

Poiché le stanze di compensazione decentrate non memorizzano i fondi dei loro utenti in una posizione centralizzata, sono generalmente considerate più sicure delle loro controparti centralizzate. Tuttavia, la tecnologia alla base degli scambi decentralizzati non è ancora matura e, in ogni caso, sarà sempre necessario attirare acquirenti e venditori per garantire liquidità.

CEX vs. DEX: qual è il miglior modello di trading di criptovaluta?

È in corso un dibattito sui vantaggi degli scambi decentrati rispetto agli scambi centralizzati. Una cosa è chiara: gli scambi centralizzati sono molto più veloci e il loro funzionamento è meno costoso. Fanno tutte le loro transazioni nel back-end di un database invece di farle nella blockchain. Le transazioni sono quindi molto più veloci e gli scambi più liquidi.

Sebbene la liquidità sia generalmente attribuita a piattaforme centralizzate, quest'ultima è notoriamente esposta a problemi di sicurezza e pirateria.

Al momento stiamo assistendo a un'impennata della popolarità degli scambi decentralizzati. Recentemente, Binance ha rilasciato una versione alfa del suo sistema di trading decentralizzato per fornire una soluzione più sicura per i trader. Gli scambi decentrati sono considerati più sicuri perché sono configurati per consentire agli utenti di mantenere la proprietà delle loro risorse utilizzando le chiavi private.

CEX - Scambi crittografici centralizzati:

• Esiste un operatore di terze parti attraverso il quale i fondi vengono trasmessi durante una transazione
• Sono ammesse le transazioni in valuta Fiat
• I Market Maker fanno parte della piattaforma
• Blockchain pubblico: le voci sono nel database fino a quando non viene effettuato il ritiro
• Transazioni più veloci (nessun aggiornamento della blockchain in tempo reale)
• La liquidità è migliore
• Forte conoscenza dei clienti e pratiche antiriciclaggio
• Chiavi private memorizzate nel sistema e associate alle credenziali dell'utente
• Soggetto alla pirateria
• Regolato dai governi
• Commissione di transazione da 0,15% a 5

DEX - Scambi crittografici decentrati:

• Nessun operatore di terze parti attraverso il quale vengono trasmessi fondi durante una transazione
• Le transazioni in valuta Fiat non saranno consentite
• La maggior parte delle volte, Market Maker non fa parte della piattaforma
• Blockchain privato: le transazioni sono criptate. Nessuna voce nel database.
• Transazione lenta (aggiorna la blockchain in tempo reale)
• La liquidità è più bassa
• Anonimato dei clienti, nessuna pratica antiriciclaggio
• Nessuna chiave privata nell'applicazione
• Difficile da hackerare
• Nessun regolamento governativo
• Nessuna spesa di transazione dove molto poco

Confronto di piattaforme per acquistare criptovalute

Brokers	Sede centrale	Criptovalute	Aprire un conto
	Hong Kong Malta	365
	Francia	51
	Austria	333
Confronto delle piattaforme di scambio di criptovalute

CFD di cripto-valute

Il recente aumento della popolarità e della consapevolezza pubblica delle criptovalute ha portato a un numero crescente di piattaforme di trading che offrono ai loro clienti l'accesso ai mercati delle criptovalute. In particolare, un gran numero di broker ha iniziato a offrire "contratti differenziali" (CFD) su un certo numero di cripto-valute.

Quindi, quali sono esattamente i CFD di criptovaluta, come funzionano e quali sono i rischi?

Cos'è un CFD per criptovaluta?

Un CFD è un accordo basato su un bene sottostante, tradizionalmente uno stock, un indice, una merce o una coppia di valute. Con una transazione CFD, non si è mai proprietari della risorsa, si scommette solo sull'aumento o sulla diminuzione del prezzo di una criptovaluta rispetto a una valuta fiduciaria, ma alcuni venditori offrono anche CFD crittografici / crittografici, per esempio BTC / ETH.

In uno scambio di criptovaluta, gli investitori comprano e vendono criptovalute per tenerli per un po 'nella speranza che i loro prezzi aumenteranno. Questo è un modo semplice e diretto per realizzare profitti sui crescenti prezzi di criptovaluta. Le transazioni possono essere collocate su piattaforme di trading centralizzate o decentralizzate.

I CFD offrono un modo diverso e più complesso di scambiare cripto-valute, poiché offrono profitti in mercati in rialzo e in ribasso con una leva 2x.

Vantaggi dei CFD di Cryptocurrency:

• La leva amplifica i guadagni
• Puoi scambiare criptovalute senza possederle
• Non è necessario aprire un portafoglio di archiviazione crittografato o gestire gli scambi crittografici
• Puoi fare profitti in mercati in ascesa e in discesa
• Facile da usare con denaro fiduciaria
• Puoi fare trading su piattaforme regolamentate

Potenziali rischi:

• La leva amplifica le perdite
• Potresti perdere molto più dell'importo che depositi
• Non adatto per il trading a lungo termine
• Le cripto-valute sono molto volatili e speculative
• I CFD sono molto speculativi

Confronto dei broker CFD sulle criptovalute

Brokers	Sede legale	Licenza	CFD Crypto	Aprire un conto
	Australiano	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA	21
	Germania	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC	15
	Polonia	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA	49
	Cipro	CySEC, FCA, ASIC, BVI FSC, FSCA	27
	Estonia	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA	42
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD si basa sulla speculazione e comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nel trading di CFD).