Kraken : مراجعة ودليل للاستثمار في العملات المشفرة

Kraken هي بورصة عملات معماة مقرها سان فرانسيسكو. يعود أصلها إلى عام 2011 ، عندما قام الرئيس التنفيذي والمؤسس جيسي باول بزيارة مكاتب Mt.Gox ، وهي بورصة للعملات المشفرة. تعرض جبل Gox لخرق أمني كبير وتم اختراقه وفقد ملايين من أموال العملاء.

حفزت هذه التجربة باول على بناء نظام أساسي لتبادل العملات الرقمية منظم وآمن يمكن للعملاء الوثوق به.

في النهاية ، أصبحت Kraken التي تأسست في عام 2013 رابع أكبر بورصة على مستوى العالم من حيث حجم التداول.

تخدم الشركة حاليًا أكثر من 6 ملايين متداول وتتطلع إلى إطلاق طرح عام أولي (IPO) في المستقبل. تتيح منصة التداول الخاصة بها للمشاركين شراء وبيع العملات المشفرة بعملات ورقية مختلفة.

Kraken مرخصة ومنظمة في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها ، بما في ذلك الولايات المتحدة (FinCEN) ، وكندا (FINTRAC) ، والمملكة المتحدة (FCA) ، وأستراليا (AUSTRAC) ، واليابان (FSA).

تداول العملات المشفرة

تتيح لك البورصة تداول 69 عملة مشفرة مختلفة و 7 عملات ورقية مختلفة ، وتخطط لإضافة رموز جديدة في المستقبل. تقدم Kraken تشفيرًا شهيرًا مثل Bitcoin و Ethereum و Tether و Ripple و Monero و Dogecoin. يمكن للمستخدمين التداول مع مجموعة متنوعة من أزواج العملات المشفرة بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والدولار الكندي والين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي.

يمكن للعملاء أيضًا التداول على مجموعة مختارة من العقود الآجلة والمؤشرات المشفرة التي تتبع الاتجاه العام لسوق العملات الرقمية.

منصات تداول كراكن

منصة تداول Kraken هي واجهة احترافية مجانية متاحة لجميع العملاء. يعتمد برنامجها على منصة التداول المميزة الخاصة بـ Kraken ، Cryptowatch.

تقدم المنصة:

• دفتر أوامر ومخطط تفصيلي يوضح معنويات السوق ، أي حجم الطلبات مع العروض والطلبات.
• شريط أدوات يحتوي على قائمة بالأسواق ومحدد الفترة وأدوات التحليل والرسم.
• شريط تمرير السجل الذي يسمح لك بتصفح سجل أسعار السوق الحالي.
• نموذج تداول يسمح للمستخدمين بإرسال أوامر من الجهاز.
• قائمة مراقبة تعرض أسواق مالية مختارة
• لوحات المؤشرات ، مثل الحجم و MACD.
• رسومات قابلة للتخصيص في الوقت الحقيقي

Cryptowatch

Cryptowatch هي محطة تداول مميزة لـ Kraken ، فهي توفر بيانات في الوقت الفعلي عن سوق العملات المشفرة ، بالإضافة إلى خدمات الرسوم البيانية والاستثمار في أكثر من 25 تبادلًا للعملات المشفرة ، بما في ذلك Binance و Coinbase Pro و Kraken Futures و Gemini.

يتم توفير البيانات في الوقت الفعلي مباشرة من خلال بورصات العملات المشفرة من خلال واجهات برمجة التطبيقات وتغطي أكثر من 4000 سوق تداول. الاستخدام الأساسي لـ Cryptowatch مجاني ، بينما يمكن شراء ميزات مميزة إضافية باستخدام أرصدة Cryptowatch. يمكن شراء الاعتمادات بعملة البيتكوين أو ببطاقة ائتمان بسعر 1 دولار = 100 ائتمان. يتلقى كل حساب 250 ائتمانًا في البداية ، ولكن يمكن للمستخدمين كسب أرصدة عند الإعداد ومن خلال نظام الإحالة.

تشمل الميزات المجانية ما يلي:

• واجهة رسومية متقدمة تصور تحركات الأسعار وتحلل اتجاهات السوق.
• أدوات ومؤشرات مثل المتوسطات المتحركة و MACD و RSI و Bollinger Bands.
• عرض تاريخ المعاملات والأوامر والمواقف والأرصدة في جميع الأسواق.
• تداول في بورصات متعددة من محطة واحدة ، بما في ذلك عبر هاتفك المحمول.
• تنبيهات السعر والحجم والتحليل الفني
• صندوق الدردشة للمتداولين

تشمل الميزات المتميزة ما يلي:

• تنبيهات حول الأسعار والحجم والتحليل الفني وتنفيذ الأوامر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في شكل نصي وبريد إلكتروني.
• يتيح المكون الإضافي Cryptofinance.ai استخراج بيانات السوق في جداول بيانات Google.
• تكامل Zapier بأتمتة الطلبات والتنبيهات.
• واجهة برمجة تطبيقات WebSocket لبيانات السوق

التداول عبر الهاتف المتحرك

تقدم Kraken ثلاثة تطبيقات محمولة مملوكة لها ، وكلها تخدم أغراضًا مختلفة.

تطبيق Kraken

يتيح هذا التطبيق سهل الاستخدام للمستخدمين شراء وبيع وتحويل العملات المشفرة. يمكنك الإعداد وتسجيل الدخول باستخدام مصادقة ثنائية (2FA) لمراقبة الأسعار ، وتتبع المحافظ ، وحفظ العملات المشفرة المفضلة لديك ، وإجراء عمليات شراء ببطاقات الائتمان والخصم ، وبدء عمليات السحب النقدي.

التطبيق متاح على Android 8.0 والإصدارات الأحدث و iOS 13 والإصدارات الأحدث.

كراكن برو

تقدم Kraken Pro تجربة تداول احترافية ، والتي تتيح للعملاء تقديم أوامر متقدمة أثناء التنقل. يوفر التطبيق التداول بالهامش برافعة مالية تصل إلى 5: 1 ومخططات أسعار الشموع وخيارات عرض دفتر الطلبات. ومع ذلك ، لا يتوفر التمويل على التطبيق ويمكن القيام به فقط على موقع الويب. لا يعمل نظام 2FA على التطبيق ويتصل بحساب التداول الخاص بك باستخدام مفتاح API.

يتوفر Kraken Pro على Android 7.0 والإصدارات الأحدث و iOS 11 والإصدارات الأحدث.

العقود الآجلة لـ Kraken

يوفر التطبيق المفصل وصولاً كاملاً إلى نظام العقود الآجلة لـ Kraken مع رافعة مالية تصل إلى 50 ضعفًا على العملات المشفرة الرئيسية. بالإضافة إلى أنواع الطلبات المتقدمة المتوفرة في Kraken Pro ، تتيح لك Kraken Futures تفعيل حدود الدخول. تشمل الميزات الإضافية المساعدة الشخصية والمحتوى التعليمي.

هذا التطبيق متوافق مع Android 4.4 والإصدارات الأحدث و iOS 10 والإصدارات الأحدث.

الودائع والسحوبات

يجب على المتداولين إنشاء حساب والتحقق من صحتهم ليتمكنوا من إيداع وسحب الأموال. كل مستوى تحقق مرتبط بنوع حساب. الحسابات المتاحة هي Starter و Express و Intermediate و Pro ، على الرغم من أن حساب Express متاح فقط في الولايات المتحدة.

لكل مستوى من مستويات التحقق خيارات تمويل مختلفة وحدود إيداع / سحب. على سبيل المثال ، بالنسبة لحساب Pro ، لا يوجد حد أقصى للسحب. يعتمد الحد الأدنى من الطلبات والودائع والسحب أيضًا على العملة المشفرة. يمكن العثور على أحدث المعلومات حول الحد الأدنى على موقع الويب الخاص بـ Kraken.

يتطلب كل حساب أنواعًا مختلفة من المستندات بأوقات تحقق مختلفة. على سبيل المثال ، لا يتطلب حساب Starter سوى معلومات شخصية بسيطة ، والتي تستغرق من دقيقة إلى دقيقتين. يتطلب حساب Pro معلومات مالية والتحقق من KYC ، الأمر الذي قد يستغرق بضعة أيام حتى تتم الموافقة عليه.

يمكن إجراء عمليات الإيداع والسحب باستخدام العملات المشفرة أو العملات الورقية. تشمل طرق تمويل العملات الرقمية Bitcoin و Ethererum و Litecoin و Ripple و Tether USD. لا تقبل Kraken بشكل عام معاملات بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان ، على الرغم من إمكانية استخدام البطاقات في عمليات الشراء الفورية للعملات المشفرة. الحد الأقصى لمعاملات البطاقة هو 7500 يورو على مدار 7 أيام.

التداول بالهامش

تختلف حدود الرافعة المالية اعتمادًا على ما إذا كانت معاملات فورية أو معاملات آجلة. تقدم Kraken حاليًا رافعة مالية تصل إلى 5x للتداولات الفورية ، اعتمادًا على العملة. على سبيل المثال ، تتمتع Bitcoin مقابل الدولار الأمريكي برافعة مالية قصوى تبلغ 5 ، بينما تتمتع Monero مقابل اليورو برافعة مالية قصوى تبلغ 2. ويتم تفسير حد الرافعة المالية المتحفظة من خلال الدرجة العالية من المخاطرة التي ينطوي عليها تداول العملات الرقمية الفورية. من ناحية أخرى ، يوفر تداول العقود الآجلة رافعة مالية بمقدار 50 ضعفًا على معظم العقود.

رسوم السمسرة

تقدم شركة Kraken بعضًا من أكثر الرسوم تنافسية في سوق العملات المشفرة. تتراوح الرسوم على Kraken Pro من 0 إلى 0.26٪ ، مقارنة بـ 1.26٪ على Coinbase و Gemini. يستخدم الوسيط جدول رسوم أخذ / صانع ، حيث ينخفض ​​السعر كلما زاد حجمك لمدة 30 يومًا ، مما يؤدي إلى السيولة في السوق.

في Kraken Exchange للشراء الفوري للعملات المشفرة <> ، تدفع رسومًا بنسبة 0.9٪ مقابل العملات المستقرة وأزواج العملات الأجنبية أو 1.5٪ لأي عملات مشفرة أخرى. تحتاج أيضًا إلى دفع 3.75٪ + 0.25 يورو لرسوم معالجة البطاقة أو 0.5٪ للخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لا توجد رسوم إيداع بالعملة الورقية ويتم فرض رسوم على السحوبات الورقية بقيمة 1 يورو. بشكل عام ، أسعار التمويل أرخص مع العملات المشفرة.

لا تتقاضى كراكن أي رسوم لتحويل الأموال باستخدام محفظة مصطلح ، أو تخزين الأموال ، أو عدم نشاط الحساب ، أو الاحتفاظ بالحساب.

مزايا

إذا قارنا Kraken بمنافسين مثل Binance و Coinhouse و Coinbase و OKEx ، فإن البورصة تتمتع بالمزايا التالية:

• رسوم صرف منخفضة على Kraken Pro
• 50 ضعف الرافعة المالية على تداول العقود الآجلة
• الاختيار من بين أكثر من 69 عملة مشفرة
• التداول بالنقود الورقية
• مطلوب أمان ثلاثي الأبعاد
• الاستثمار في الهاتف المحمول
• Staking

سلبيات

• حد أدنى مرتفع للودائع على بعض العملات المشفرة
• عملية التحقق بطيئة على حساب Pro
• لا يوجد رقم اتصال للعملاء
• رافعة مالية منخفضة على التداول الفوري

خدمات أخرى

تقدم Kraken أيضًا خدمات أخرى ، مثل العقود الآجلة. يمكن للعملاء استخدام الرافعة المالية لمضاعفة أرباحهم عند تداول البيتكوين ، على سبيل المثال. يتيح التداول على الهامش للمتداولين المتمرسين تعظيم المكاسب من تقلبات السوق ، مع ما يصل إلى خمسة أضعاف إمكانية الربح من التداولات الفورية العادية.

تتيح لك Kraken أيضًا ربح المكافآت من خلال المراهنة على العملات المشفرة والأوراق المالية. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تجميع الأصول على blockchain ، أي Stack ETH أو Stacking off-chain من خلال برامج Kraken الداخلية. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم الوسيط عائدًا سنويًا يصل إلى 12٪ على بعض العملات المشفرة.

أمن كراكن

لم يتم اختراق Kraken مطلقًا ويستخدم أفضل الإجراءات الأمنية في الصناعة. يتم الاحتفاظ بـ 95٪ من جميع الودائع في محافظ تخزين باردة (غير متصلة بالإنترنت) ، مما يضمن احتياطيات كاملة حتى يتمكن المستخدمون من الإيداع والسحب عند الطلب. يتم تشفير معلومات المستخدم على مستوى النظام والبيانات ، وتتم مراقبة الخوادم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، كما تدعم Kraken تشفير 2FA و SSL وتأكيد عمليات السحب عبر البريد الإلكتروني والمفاتيح API.

حكم كراكن

تقدم Kraken مجموعة جيدة من الأصول وتطبيقات تداول موثوقة ورسوم تنافسية وأمان قوي للمستخدمين. كما تم ترخيص البورصة وتنظيمها من قبل العديد من الهيئات ذات السمعة الطيبة. بينما يمكن لـ Kraken تحسين دعم العملاء وأوقات التحقق ، إلا أنها لا تزال منصة رائعة لمتداولي العملات المشفرة.

تفضل رسوم Kraken المستثمرين المحترفين الذين يتداولون بأحجام كبيرة ، مع حوافز إضافية عندما تصل إلى حجم تداول شهري قدره 50000 دولار. تقدم Kraken أيضًا ميزات متقدمة مثل التداول بالهامش ، و Staking ، والعقود الآجلة. ومع ذلك ، تظل البورصة سهلة الاستخدام للمبتدئين ، مع واجهة مستخدم مباشرة وموارد تعليمية للمتداولين الجدد.